Wise Group因涉嫌洗钱遭证券欺诈调查

内蒙古工业大学调剂录取名单跨境支付平台Wise Group近日陷入危机。多家律师事务所宣布对该公司展开证券欺诈调查，原因涉及反洗钱合规问题及比利时检方的刑事调查。 据媒体报道，比利时布鲁塞尔检察官办公室去年启动了一项针对Wise的调查，原因是发现该公司的账户出现在超过30个欧洲国家的数百份跨境刑事协助请求中，涉及金额高达5亿欧元。调查重点聚焦于“反洗钱立法不合规迹象”。报道称，检方怀疑犯罪分子利用Wise账户清洗欺诈、腐败和毒品交易的非法所得。 受此消息冲击，Wise股价在6月1日下跌5.25%，收于12.10美元。在伦敦市场，股价一度大跌近20%，跌至近18个月低点。盘前交易时段跌幅更是一度超过17%。 Wise公司随后发布声明，确认正在“与布鲁塞尔检察官合作，回应有关其业务的质询”，但同时强调检方的调查尚未完成，公司尚未收到具体调查结果。Wise表示：“像每一家金融机构一样，我们面临着日益狡猾的不法分子试图利用我们平台的现实，我们持续投资于技术驱动的系统和团队，以应对不断演变的威胁。” 霍华德·G·史密斯律师事务所、Frank R． Cruz律师事务所、Rosen律师事务所和Schall律师事务所已分别启动调查，以查明Wise是否向投资者发布了具有重大误导性的商业信息。调查核心集中在6月1日披露之前，公司关于反洗钱管控措施的声明是否准确。 Wise总部位于伦敦，于2021年在伦敦上市，今年5月将其主要上市地转移至纳斯达克。该公司全球拥有约1560万个人和企业客户，月均处理资金流量达160亿美元。截至3月底的财年净收入达25亿美元，同比增长19%。此次合规风险事件使其同时面临欧洲潜在的刑事诉讼和美国民事证券索赔的双重压力。 © 1996-2026 SINA Corporation